Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2024 r.
W dniu 03.06.2024 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106/2024 (7008) pod pozycją nr 27110 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:
Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,
działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2
kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 48 Statutu Spółki,
zwołuje
na dzień 25 czerwca 2024 roku
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4
(w sali konferencyjnej) i rozpocznie się o godz. 11.00.
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, sporządzonego w oparciu o art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2023 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
8. Dyskusja dot. dokumentów wymienionych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy,
d) udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu liczbowego Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji.
11. Wybór członków Rady Nadzorczej VIII wspólnej kadencji.
12. Informacja Rady Nadzorczej o wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu VIII wspólnej kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 18.05.2023 roku.
14. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
