Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28.05.2025 r.

W dniu 25.04.2025 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 80(7234) pod pozycją nr 20708 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,
a także na podstawie § 48 Statutu Spółki,

zwołuje na dzień 28 maja 2025 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu.

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4

(w sali konferencyjnej) i rozpocznie się o godz. 11.00.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2024,
d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, sporządzonego w oparciu o art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2024 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
8. Dyskusja dot. dokumentów wymienionych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 i określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy,
d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024,
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
10. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.