Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.

4 maja 2026 Ogłoszenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2026 roku

W dniu 04.05.2026 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 84(7489) pod pozycją nr 20656 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:

Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,

działając na podstawie art. 395 § 1 i 2, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,

a także na podstawie § 48 Statutu Spółki,

zwołuje na dzień 28 maja 2026 roku

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4 (w sali konferencyjnej) i rozpocznie się o godz. 10.00.

PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie:
    a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
    b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
    c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2025,
    d) sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, sporządzonego w oparciu o art. 382 § 31 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025.
  7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu o poniesionych w 2025 roku wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz doradztwa związanego z zarządzaniem i jego oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.
  8. Dyskusja dot. dokumentów wymienionych w punktach 5, 6 i 7 porządku obrad.
  9. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025,
    b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
    c) podziału zysku netto za rok obrotowy 2025 i określenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy,
    d) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025,
    e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
  10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia kwoty przekazanej na kapitał rezerwowy z zysku bilansowego z roku obrotowego 2013.
  12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,5 MW wraz z magazynem energii” oraz o wyrażenie zgody na niezbędne w związku z tym zadaniem rozporządzanie składnikami aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł poprzez trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów Spółki, na których zadanie będzie realizowane.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali namiotowej nr P1 o powierzchni ok. 980 m2”.
  14. Sprawozdanie Zarządu z realizacji uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia z dnia 30.08.2024 r., zmienionej uchwałą nr 1 z dnia 17.12.2024 r.
  15. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Z dokumentami dot. spraw objętych ww. porządkiem obrad Akcjonariusze mogą zapoznać się w Spółce począwszy od dnia 12 maja br. w godz. 8.00-15.00 (dokumenty do wglądu na miejscu).

Podobne wpisy