NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE w dniu 16.09.2025 r.

W dniu 20.08.2025 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 160/2025 (7314) pod pozycją nr 41938 opublikowane zostało ogłoszenie o następującej treści:
Zarząd Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu,
działając na podstawie art. 399 §1 oraz 402 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych,
a także na podstawie § 41 i § 42 Statutu Spółki,
zwołuje na dzień 16 września 2025 roku
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu
Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu pod numerem 0000099256.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Giełdowej 4,
w sali konferencyjnej, i rozpocznie się o godz. 10.30.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej kwotę 500.000 zł poprzez realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego systemu grzewczo-chłodniczo-wentylacyjnego w hali nr 1/2 w miejsce istniejącego systemu Hoval”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 6 ust. 2, § 9 ust. 5 pkt d oraz ust. 6 pierwsze i czwarte tiret, § 29 ust. 2, § 38 ust. 1 i § 49 ust. 4 pkt 6 Statutu Spółki.
7. Informacja Zarządu w związku z art. 428 § 7 kodeksu spółek handlowych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.

Stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości proponowane zmiany brzmienia Statutu Spółki:

I. w § 6 zmienia się ust. 2 w brzmieniu:
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z,
2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
3) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
4) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.31.Z,
5) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.32.Z,
6) Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich – PKD 45.40.Z,
7) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
8) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
9) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
10) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
11) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
12) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
13) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
14) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
15) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
16) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
17) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z,
18) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
19) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych- PKD 46.71.Z,
20) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.75.Z,
21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
22) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
23) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
24) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
25) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.22.Z,
26) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.23.Z,
27) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z,
28) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
29) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z,
30) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
31) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
32) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
33) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
34) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
35) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z,
36) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
37) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
38) Pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD 64.19.Z,
39) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z,
40) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z,
41) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
42) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
43) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
44) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
45) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
46) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
47) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
48) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
49) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
50) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
51) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
52) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
53) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
54) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
55) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
56) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
57) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
58) Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
59) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
60) Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z,
61) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.
i w jego miejsce wpisuje się:
2. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną – PKD 01.61.Z,
2) Wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z,
3) Przesyłanie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z,
4) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
5) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
6) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych – PKD 41.20.Z,
7) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 45.20.Z,
8) Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt – PKD 46.21.Z,
9) Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin – PKD 46.22.Z,
10) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw – PKD 46.31.Z,
11) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 46.32.Z,
12) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych – PKD 46.33.Z,
13) Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 46.34.B,
14) Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich – PKD 46.36.Z,
15) Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw – PKD 46.37.Z,
16) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki – PKD 46.38.Z,
17) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 46.39.Z,
18) Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia – PKD 46.61.Z,
19) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.69.Z,
20) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych- PKD 46.71.Z,
21) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z,
22) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z,
23) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z,
24) Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.21.Z,
25) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.22.Z,
26) Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.23.Z,
27) Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.24.Z,
28) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.25.Z,
29) Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.26.Z,
30) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.29.Z,
31) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw – PKD 47.30.Z,
32) Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.76.Z,
33) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
34) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania – PKD 55.10.Z,
35) Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe – PKD 55.30.Z,
36) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A,
37) Przygotowywanie i podawanie napojów – PKD 56.30.Z,
38) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
39) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z,
40) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – PKD 70.21.Z,
41) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z,
42) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z,
43) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych – PKD 77.31.Z,
44) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z,
45) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
46) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach – PKD 81.10.Z,
47) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.21.Z,
48) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych – PKD 81.22.Z,
49) Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z,
50) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni – PKD 81.30.Z
51) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z,
52) Działalność związana z pakowaniem – PKD 82.92.Z,
53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
54) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
55) Działalność obiektów sportowych – PKD 93.11.Z,
56) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – PKD 93.13.Z,
57) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

II. w § 9 w miejsce dotychczasowej treści ust. 5 pkt d:
96.723 sztuki akcji serii D dzielą się na:
– 6.844 akcje uprzywilejowane co do głosu,
– 89.879 akcji nieuprzywilejowanych.
oraz ust. 6 pierwsze i czwarte tiret:
– grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu, stanowiącą 15.021 akcji,
– grupę akcji nieuprzywilejowanych, stanowiącą 129.454 akcje
wpisuje się odpowiednio w ust. 5 pkt d:
96.723 sztuki akcji serii D dzielą się na:
– 6.794 akcje uprzywilejowane co do głosu,
– 89.929 akcji nieuprzywilejowanych.
oraz w ust. 6 pierwsze i czwarte tiret:
– grupę akcji uprzywilejowanych co do głosu, stanowiącą 14.971 akcji,
– grupę akcji nieuprzywilejowanych, stanowiącą 129.504 akcje.

III. w § 29 w miejsce dotychczasowej treści ust. 2:
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 39 ust. 1.
wpisuje się:
2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione.

IV. w § 38 w miejsce dotychczasowej treści ust. 1:
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z § 37 ust. 1 i 2. W uzasadnionych sytuacjach, w posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
wpisuje się:
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni zgodnie z § 37. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile taka możliwość została wskazana w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

V. w § 49 w miejsce dotychczasowej treści ust. 4 pkt 6:
6) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 4,
wpisuje się:
6) wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, o którym mowa w § 7 ust. 2,